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极彩娱乐官网下载-四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议抉择布告

admin 2019-10-08 209人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002422 证券简称:科极彩娱乐官网下载-四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议抉择布告伦药业公告编号:2019-094

  四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

极彩娱乐官网下载-四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议抉择布告

  四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年9月24日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第十七次会议于2极彩娱乐官网下载-四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议抉择布告019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事王晶翼、贺国生和独立董事张涛、李越冬、王广基以通讯方式出席,其他董事均以现场出席方式参加,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

  本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增持石四药集团有限公司股份的议案》

  为加强与石四药集团有限公司(以awaylee官网下简称“石四药集团”)的战略合作,同意通过公司或公司全资子公司科伦国际发展有限公司根据市场情况通过公开市场和其他合法方式增持石四药集团的股份。石四药集团为香港联交所上市的公司,其股票代码为02005,本次增持股份所需资金总额不超过人民币3亿元,资金来源为公司自筹资金。

  根据《公司章程》等相关规定,本次股份增持事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次股份增持不属于重大资产重组,也不涉及关联交易,其对公司无重大不利影响。

  为实施上述股份增持事项,董事会授权相关管理层负责实施增持股份的具极彩娱乐官网下载-四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议抉择布告体工作、办理相关政府主管部门审批及注册登记的手续。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整预计公司与石四药集团有限公司2019年度日常关联交易情况的议案》

  详细内容见公司2019年10月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整预计公司与石四药集团有限公司2019年度日常关联交易情况的公告》。

  独立董事对公司《关于调整预计公司与石四药集团有限公司2019年度日常关联交易情况的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 极彩娱乐官网下载-四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议抉择布告 备查文件:

  经公司董事签字确认的公司第六届董事会第十七次会议决议。

  四川科伦药业股份有限公司

  董事会

  2019年9月30日

(责任编辑:DF515) 极彩娱乐官网下载-四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议抉择布告

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